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Aktuelle Meldungen

News & Maßnahmen

Erscheinung:03.04.2025 | Thema Maßnahmen Geld­wä­sche­prä­ven­ti­on: Ba­Fin setzt Geld­bu­ße ge­gen Ne­xi Ger­ma­ny GmbH fest

Die Finanzaufsicht BaFin hat gegen die Nexi Germany GmbH ein Bußgeld in Höhe von 30.000 Euro festgesetzt. Grund für das Bußgeld waren Mängel in der Geldwäscheprävention, welche zu einem Verstoß gegen das Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG) führten.

Mehr: Bekanntmachung …

Erscheinung:01.04.2025 Ni­ko­las Speer tritt Lei­tung der Ba­Fin-Ban­ken­auf­sicht an

Am 1. April 2025 hat Nikolas Speer die Leitung der Bankenaufsicht bei der BaFin übernommen. Er folgt auf Raimund Röseler, der in den Ruhestand getreten ist. Der 52-jährige Wirtschaftsingenieur Speer ist seit mehr als zwei Jahrzehnten in der Bankenbranche tätig und war zuletzt unter anderem Risikovorstand der HSBC Deutschland.

Mehr: Nikolas Speer tritt Leitung der BaFin-Bankenaufsicht an …

Warnungen & Hinweise für Verbraucher

Erscheinung:03.04.2025 | Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz weiss­hub-fin.com: Ba­Fin er­mit­telt ge­gen Weiss­hub Fin

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der Weisshub Fin. Nach Erkenntnissen der BaFin bietet das Unternehmen auf seiner Website weisshub-fin.com Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen ohne Erlaubnis an. Das Unternehmen wird nicht von der BaFin beaufsichtigt.

Mehr: weisshub-fin.com: BaFin ermittelt gegen Weisshub Fin …

Erscheinung:03.04.2025 | Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz Ger­hard Goer­ke Fi­nanz­be­ra­tung: Ba­Fin warnt vor den Web­si­tes ger­hard-goer­ke-fi­nanz­be­ra­tung.com und ger­hard-goer­ke-fi­nanz­be­ra­tung.de

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der Gerhard Goerke Finanzberatung. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber über die Websites gerhard-goerke-finanzberatung.com und gerhard-goerke-finanzberatung.de ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbieten.

Mehr: Gerhard Goerke Finanzberatung: BaFin warnt vor den Websites gerhard-goerke-finanzberatung.com und gerhard-goerke-finanzberatung.de …