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Meldungen und Maßnahmen

Erscheinung:12.07.2024 | Thema Maßnahmen So­la­ris SE: Ba­Fin ord­net Be­sei­ti­gung von Män­geln in Geld­wä­sche­prä­ven­ti­on und Ri­si­ko­ma­na­ge­ment an

Die Finanzaufsicht BaFin hat angeordnet, dass die Solaris SE Mängel beseitigen muss. Mehrere Prüfungen hatten Defizite in der Geldwäscheprävention, im Meldewesen, im Auslagerungsmanagement und in der IT ergeben.

Mehr: Bekanntmachung zur Solaris SE …

Erscheinung:12.07.2024 | Thema Verbraucherschutz, Unerlaubte Geschäfte tea­gol­den.com: Ba­Fin er­mit­telt ge­gen Tea­gol­den

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der Teagolden. Nach ihren Erkenntnissen bietet das Unternehmen auf seiner Website teagolden.com Bankgeschäfte und/oder Finanzdienstleistungen ohne Erlaubnis an. Das Unternehmen wird nicht von der BaFin beaufsichtigt.

Mehr: teagolden.com: BaFin ermittelt gegen Teagolden …

Erscheinung:11.07.2024 | Thema Verbraucherschutz, Unerlaubte Geschäfte Hodl Op­ti­ons Glo­bal: Ba­Fin warnt vor Web­si­te hod­l­op­tionglo­bal.com

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website hodloptionglobal.com. Nach ihren Erkenntnissen bietet die Hodl Options Global dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen an.

Mehr: Hodl Options Global: BaFin warnt vor Website hodloptionglobal.com …

Erscheinung:10.07.2024 | Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz De­fi-tra­d­ex­pert.com: Ba­Fin er­mit­telt ge­gen De­fi-Tra­d­ex­pert

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der Website defi-tradexpert.com. Über die Website betreibt die Defi-Tradexpert ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen. Gegen die Betreiber wurden Ermittlungen aufgenommen.

Mehr: Defi-tradexpert.com: BaFin ermittelt gegen Defi-Tradexpert …

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Warnungen und Hinweise für Verbraucher

Erscheinung:12.07.2024 | Thema Verbraucherschutz, Unerlaubte Geschäfte tea­gol­den.com: Ba­Fin er­mit­telt ge­gen Tea­gol­den

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der Teagolden. Nach ihren Erkenntnissen bietet das Unternehmen auf seiner Website teagolden.com Bankgeschäfte und/oder Finanzdienstleistungen ohne Erlaubnis an. Das Unternehmen wird nicht von der BaFin beaufsichtigt.

Mehr: teagolden.com: BaFin ermittelt gegen Teagolden …

Erscheinung:11.07.2024 | Thema Verbraucherschutz, Unerlaubte Geschäfte Hodl Op­ti­ons Glo­bal: Ba­Fin warnt vor Web­si­te hod­l­op­tionglo­bal.com

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website hodloptionglobal.com. Nach ihren Erkenntnissen bietet die Hodl Options Global dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen an.

Mehr: Hodl Options Global: BaFin warnt vor Website hodloptionglobal.com …

Erscheinung:10.07.2024 | Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz De­fi-tra­d­ex­pert.com: Ba­Fin er­mit­telt ge­gen De­fi-Tra­d­ex­pert

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der Website defi-tradexpert.com. Über die Website betreibt die Defi-Tradexpert ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen. Gegen die Betreiber wurden Ermittlungen aufgenommen.

Mehr: Defi-tradexpert.com: BaFin ermittelt gegen Defi-Tradexpert …

Erscheinung:10.07.2024 | Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz ATBmark­te­sPRO: Ba­Fin warnt vor der Web­si­te atbmar­ketspro.com

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten von ATBmarketsPRO. Es besteht der Verdacht, dass die Betreiberin der Website atbmarketspro.com ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbietet.

Mehr: ATBmarktesPRO: BaFin warnt vor der Website atbmarketspro.com …

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Neue Dokumente

Format Formular Erscheinung: vom 15.07.2024 § 24 KrZwMG Pass­port No­ti­fi­ca­ti­on Form

Formular § 24 KrZwMG Passport Notification Form

Format Konsultation Erscheinung: vom 09.07.2024 Thema RisikomanagementKon­sul­ta­ti­on 06/2024 - Aus­le­gungs- und An­wen­dungs­hin­wei­se zum Geld­wä­sche­ge­setz ge­mäß § 51 Ab­satz 8 GwG

Konsultation des Entwurfs der Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz gemäß § 51 Absatz 8 GwG

Format Merkblatt Erscheinung: vom 04.07.2024 Thema Sanierung/AbwicklungMerk­blatt: Ex­ter­ne Bail-in-Im­ple­men­tie­rung (Ver­gleichs­ver­si­on)

Vergleichsversion des Merkblatts zur externen Bail-in-Implementierung (Stand: Juli 2024)

Format Rundschreiben Erscheinung: vom 29.05.2024 Thema RisikomanagementRund­schrei­ben 06/2024 (BA) - Min­dest­an­for­de­run­gen an das Ri­si­ko­ma­na­ge­ment - Ma­Risk

An alle Kreditinstitute und Finanzdienstleistungsinstitute in der Bundesrepublik Deutschland

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Veranstaltungen

Zeitraum 28. - 29.08.2024 20. Praxisforum Wirtschaftskriminalität und Kapitalmarkt

Ort:Kap Europa und BaFin
Frankfurt am Main

Die Anmeldung zum 20. Praxisforum Wirtschaftskriminalität und Kapitalmarkt, das am 28. und 29. August in Frankfurt am Main stattfindet, ist ab sofort möglich.

Mehr: 20. Praxisforum Wirtschaftskriminalität und Kapitalmarkt …

Zeitraum 07.09.2024 09:30 - 16:30 | Thema VerbraucherschutzBörsentag Berlin

Ort:Ludwig Erhard Haus
Fasanenstraße 85
10623 Berlin

Die BaFin ist am 7. September 2024 auf dem Börsentag Berlin mit einem Stand vertreten.

Mehr: Börsentag Berlin …

Zeitraum 11.09.2024 09:30 - 18:00 BaFin conference “SSM 2034 – an outlook”

Ort:World Conference Center, Bonn

SSM 2034 – an outlook: registration for the event is closed.

Mehr: BaFin conference “SSM 2034 – an outlook” …

Zeitraum 26.09.2024 | Thema RisikomanagementIT-Aufsicht im Finanzsektor: Was bedeutet DORA in der Praxis?

Ort:Digitale Veranstaltung

Anmeldungen ab Mitte Juli möglich: Digitale BaFin-Konferenz am 26. September 2024

Mehr: IT-Aufsicht im Finanzsektor: Was bedeutet DORA in der Praxis? …

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