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Erscheinung:22.07.2024 | Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz Krypto-Handelsplattformen - BaFin warnt: Betreiber der Website Tonarix.ai setzt unerlaubte Geschäfte unter anderem Namen fort

Bereits am 21. Juni 2024 hat die Finanzaufsicht BaFin vor der Plattformreihe der Betreiber von tonarix.ai gewarnt. Es besteht der Verdacht, dass der Betreiber der Plattform ohne Erlaubnis Bank- und Finanzdienstleistungen anbietet. Nun sind der BaFin weitere Websites bekannt geworden, die dem Betreiber von Tonarix.ai zuzuordnen sind. Die Geschäfte werden unter anderen Namen fortgeführt.

Auf den neu erkannten Webseiten wurden lediglich das Firmenlogo und der Name der angeblich entwickelten KI-Software ausgetauscht. Bei den neu erkannten Websites handelt es sich konkret um:

  • finzoxai.com
  • 19zzbank.com
  • aibankax.com
  • 888gbank.com
  • banktgx.com
  • xbitoro.club
  • cccbankx.com

Auf allen oben genannten Websites wird die gleiche Finanzdienstleistung beworben. Auch diesen Unternehmen wurde durch die BaFin keine Erlaubnis zum Betreiben von Bankgeschäften, Finanz- und Wertpapierdienstleistungen erteilt. Die BaFin setzt ihre Ermittlungen gegen die Betreiber fort.

Wer Bankgeschäfte, Finanz- und Wertpapierdienstleistungen in Deutschland anbietet, benötigt dazu die Erlaubnis der BaFin. Einige Unternehmen bieten solche Dienstleistungen jedoch ohne die erforderliche Erlaubnis an. Informationen darüber, ob ein bestimmtes Unternehmen von der BaFin zugelassen ist, finden Sie in der Unternehmensdatenbank.

Die Information der BaFin basiert auf § 37 Absatz 4 Kreditwesengesetz.

Das sollten Sie wissen!

Die BaFin, das Bundeskriminalamt und die Landeskriminalämter raten Verbraucherinnen und Verbrauchern generell, bei Geldanlagen im Internet äußerst vorsichtig zu sein und vorab gründlich zu recherchieren, um Betrugsversuche rechtzeitig zu erkennen.

In der Folge „Vorsicht, Betrug“ des BaFin-Verbraucherschutzpodcasts erfahren Sie zudem, wie Sie sich vor Betrugsmaschen am Finanzmarkt schützen können.

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