Erscheinung:06.10.2021, Stand:geändert am 04.11.2021 | Thema Unerlaubte Geschäfte Handelsplattform marketltd.co: BaFin ermittelt gegen die Propinquity Group LTD bzw. Market Ltd.
Die BaFin stellt gemäß § 37 Absatz 4 Kreditwesengesetz (KWG) klar, dass die Propinquity Group LTD, Dominica, und die Market Ltd., Geschäftssitz unbekannt, keine Erlaubnis nach dem KWG zum Betreiben von Bankgeschäften oder Erbringen von Finanzdienstleistungen besitzen. Die Unternehmen unterliegen nicht der Aufsicht der BaFin.
Die Inhalte der Website marketltd.co sowie Informationen und Unterlagen, die der BaFin vorliegen, rechtfertigen die Annahme, dass die Gesellschaften unerlaubt Bankgeschäfte bzw. Finanzdienstleistungen in Deutschland anbieten. Als Betreiber der Website werden an unterschiedlichen Stellen die Propinquity Group LTD oder die Market Ltd. genannt. Mögliche Zusammenhänge sind unklar.
Anbieter von Bankgeschäften oder Finanzdienstleistungen im Inland benötigen eine Erlaubnis nach dem KWG. Einige Unternehmen handeln jedoch ohne die erforderliche Erlaubnis. Informationen darüber, ob ein bestimmtes Unternehmen von der BaFin zugelassen ist, finden Sie in der Unternehmensdatenbank.
Die BaFin, das Bundeskriminalamt (BKA) und die Landeskriminalämter raten Verbraucherinnen und Verbrauchern, bei Geldanlagen im Internet äußerst vorsichtig zu sein und vorab gründlich zu recherchieren, um Betrugsversuche rechtzeitig zu erkennen.
Ergänzung vom 4.11.2021:
Im Zusammenhang mit den laufenden Ermittlungen gegen die Propinquity Group LTD bzw. Market Ltd. hat die BaFin nunmehr Kenntnis von einer „Devisenlizenz zum Einzelhandel“ erhalten. Diese sei von der „Federal Financial Supervisory Authority (BaFin)“ angeblich zugunsten der Gesellschaft Market LTD ausgestellt worden. Als vorgebliche Adresse der Market LTD wird die Postanschrift der BaFin in Frankfurt am Main genannt. Die BaFin stellt klar, dass es sich bei diesem Schriftstück um eine Fälschung handelt. Die Aufsicht fertigt derartige Dokumente nicht an.
