Die Inhalte der von Xertz Consulting Inc. betriebenen Webseiten hashtrade.pro, equity-broker.co und prgntrade.co sowie Informationen und Unterlagen, die der BaFin vorliegen, rechtfertigen die Annahme, dass die Gesellschaft unerlaubt Bankgeschäfte bzw. Finanzdienstleistungen in Deutschland anbietet. Weiteren Hinweisen zufolge ist das Unternehmen zudem verantwortlich für die passwortgeschützte Internetpräsenz equity-broker.cc. In der Vergangenheit ist die Xertz Consulting Inc. darüber hinaus mit den Seiten paragon-finance.io, paragon-finance.cc und hashtrade.io in Erscheinung getreten. Unter paragon-finance.io sind Anlegern zwei vorgebliche Geschäftsadressen des Anbieters in der Schweiz genannt worden.

Die BaFin verfügt zudem über Anhaltspunkte, wonach die Xertz Consulting Inc. unter Verwendung der Firmierung Equity-Broker Aktiengesellschaft in die Geschäftsabwicklung der WillamPartners Company einbezogen ist. In diesem Zusammenhang wird eine „Zertifikatsgenehmigung“ der BaFin verwendet, in der die Equity-Broker Aktiengesellschaft als „Aussteller“ eines Wertpapierprospektes genannt wird. Die BaFin stellt klar, dass sie solche Genehmigungen nicht ausstellt; es handelt sich um eine Fälschung. Eine entsprechende Warnmeldung ist am 20. April 2021 auf der Homepage der BaFin veröffentlicht worden.

Anbieter von Bankgeschäften oder Finanzdienstleistungen im Inland benötigen eine Erlaubnis nach dem KWG. Einige Unternehmen handeln jedoch ohne die erforderliche Erlaubnis. Informationen darüber, ob ein bestimmtes Unternehmen von der BaFin zugelassen ist, finden Sie in der Unternehmensdatenbank.

Die BaFin, das Bundeskriminalamt (BKA) und die Landeskriminalämter raten bei Geldanlagen im Internet zu äußerster Vorsicht und gründlicher vorheriger Recherche, um Betrug zu vermeiden. Die BaFin hat bereits mehrfach vor betrügerischen Aktivitäten von internationalen Handelsplattformen gewarnt, unter anderem im August und Dezember 2018 sowie im Mai 2020.

Aktualisierung (21.02.2022):

Die BaFin hat inzwischen Hinweise darauf erhalten, dass die Xertz Consulting Inc. auch verantwortlich ist für die Handelsplattformen investcore.pro und investcore.ltd. Die Ermittlungen der Aufsicht erstrecken sich auch auf diese beiden Plattformen.

Aktualisierung (02.03.2022)

Wie der BaFin zwischenzeitlich bekannt geworden ist, erhalten Kundinnen und Kunden der Handelsplattform investcore.pro Schreiben, die angeblich von der BaFin stammen. Adressiert sind die Mitteilungen an die InvestCore FC Verwaltung, Eschborn, oder die DNCA INVEST 732960, Luxemburg. Inhaltlich geht es um Erlaubniserteilungen nach dem KWG zugunsten der InvestCore FC GmbH bzw. der Fortinbras Management GmbH.

Diese Schreiben stammen tatsächlich nicht von der BaFin; es handelt sich um Fälschungen. Zudem betont die BaFin, dass keinerlei Zusammenhang besteht zwischen dem lizenzierten Finanzdienstleistungsinstitut MEX Asset Management GmbH, registriert bei der BaFin unter der Bak Nr.: 119375, zuvor firmierend unter Fortinbras Management GmbH, und den Schreiben bzw. den darin genannten Gesellschaften. Durch die teilweise Verwendung der Firmenbezeichnung Fortinbras Management GmbH handelt es sich vielmehr um einen Identitätsdiebstahl zulasten der MEX Asset Management GmbH. Darüber hinaus weist die BaFin darauf hin, dass keine Anhaltspunkte auf eine Verbindung zwischen dem in den Schreiben genannten Unternehmen DNCA INVEST 732960 und der in Frankreich lizenzierten Wertpapierverwaltungsgesellschaft DNCA FI-NANCE vorliegen, die im Internet unter DNCA Investments auftritt. Auch hier dürfte ein Identitätsdiebstahl vorliegen.