Erscheinung:19.08.2021, Stand:geändert am 15.09.2021 | Thema Unerlaubte Geschäfte Handelsplattform absystem.pro: BaFin ermittelt gegen die Donnybrook Consulting Ltd.
Die BaFin stellt gemäß § 37 Absatz 4 Kreditwesengesetz (KWG) klar, dass die Donnybrook Consulting Ltd., Dominica, keine Erlaubnis nach dem KWG zum Betreiben von Bankgeschäften oder Erbringen von Finanzdienstleistungen besitzt. Das Unternehmen unterliegt nicht der Aufsicht der BaFin.
Die Inhalte der von Donnybrook Consulting Ltd. betriebenen Webseite absystem.pro sowie Informationen und Unterlagen, die der BaFin vorliegen, rechtfertigen die Annahme, dass die Gesellschaft unerlaubt Bankgeschäfte bzw. Finanzdienstleistungen in Deutschland anbietet. Darüber hinaus liegen der BaFin Hinweise vor, dass die Donnybrook Consulting Ltd. zudem verantwortlich ist/war für die Internetauftritte unter optimarket.cc, energy-markets.io und energy-markets.cc.
Anbieter von Bankgeschäften oder Finanzdienstleistungen in Deutsch-land benötigen eine Erlaubnis nach dem KWG. Einige Unternehmen handeln jedoch ohne die erforderliche Erlaubnis. Informationen darüber, ob ein bestimmtes Unternehmen von der BaFin zugelassen ist, finden Sie in der Unternehmensdatenbank.
Die BaFin, das Bundeskriminalamt (BKA) und die Landeskriminalämter raten bei Geldanlagen im Internet zu äußerster Vorsicht und gründlicher vorheriger Recherche zur Vermeidung von Betrug.
Aktualisierung (15.09.2021):
Der BaFin ist zwischenzeitlich bekannt geworden, dass Donnybrook Consulting Ltd. auch die Handelsplattform neotrade.pro betreibt. Die Ermittlungen der BaFin erstrecken sich auch auf diese Plattform.
