Erscheinung:09.08.2019, Stand:geändert am 22.01.2020 | Thema Unerlaubte Geschäfte World-Systems-Consult GmbH: BaFin ordnet Einstellung und Abwicklung des Finanztransfergeschäfts an
Die BaFin hat mit Bescheid vom 5. Juni 2019 gegenüber der World-Systems-Consult GmbH angeordnet, das von ihr unerlaubt betriebene Finanztransfergeschäft sofort einzustellen und abzuwickeln.
Die World-Systems-Consult GmbH nimmt auf ihren Geschäftskonten Gelder von Privatpersonen entgegen und leitet diese auf diverse ausländische Konten verschiedener Gesellschaften weiter, die überwiegend im Ausland ansässig sind. Auf diese Weise zahlen unter anderem Kunden der nicht lizenzierten Internethandelsplattformen www.fplus.ai und www.gfcinvestment.com Gelder ein, um diese ihrem intern bei der Handelsplattform geführten Handelskonto gutzuschreiben.
Der Bescheid ist bestandskräftig.
