Erscheinung:14.08.2023 | Thema Geldwäschebekämpfung Hochrisikostaaten: BaFin veröffentlicht Rundschreiben
Die Finanzaufsicht (BaFin) hat am 14. August 2023 das Rundschreiben 07/2023 (GW) veröffentlicht.
Darin informiert sie über Hochrisikostaaten, also Staaten, die in ihren Systemen Mängel zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung aufweisen. Diese Mängel können das internationale Finanzsystem und dessen Stabilität gefährden.
