Erscheinung:17.12.2020 | Thema Geldwäschebekämpfung Hochrisiko-Staaten: BaFin veröffentlicht Rundschreiben
In dem Rundschreiben informiert die BaFin über Drittstaaten, die in ihren Systemen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung strategische Mängel aufweisen.
Diese strategischen Mängel stellen wesentliche Risiken für das internationale Finanzsystem dar (Hochrisiko-Staaten).
