Erscheinung:22.11.2019 | Thema Geldwäschebekämpfung Geldwäschegesetz: BaFin konsultiert Auslegungs- und Anwendungshinweise
Die BaFin hat den Entwurf der "Auslegungs- und Anwendungshinweise - Besonderer Teil für Versicherungsunternehmen" gemäß § 51 Absatz 8 Geldwäschegesetz (GwG) zur Konsultation gestellt.
Die Auslegungs- und Anwendungshinweise erläutern, wie die Sorgfaltspflichten und die internen Sicherungsmaßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ordnungsgemäß umzusetzen sind.
Sie gelten für alle Versicherungsunternehmen nach § 2 Absatz 1 Nr. 7 GwG, die unter der Aufsicht der BaFin stehen.
