Erscheinung:13.03.2020, Stand:geändert am 16.03.2020 | Thema Maßnahmen BaFin setzt Geldbuße fest (GwG)
Die BaFin hat gegen ein Kreditinstitut i. S. d. § 1 Abs. 1 des Gesetzes über das Kreditwesen (Kreditwesengesetz - KWG) mit Bescheid vom 26.11.2019 auf Grundlage des § 56 Abs. 1 Nr. 59 des Gesetzes über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz – GwG) ein Bußgeld in Höhe von 6.000,- EUR festgesetzt.
Der Bescheid ist seit dem 13.12.2019 rechtskräftig.