Erscheinung:10.05.2021 | Thema Maßnahmen BaFin setzt Geldbuße fest (GwG)
Die BaFin hat gegen ein Kreditinstitut i. S. d. § 1 Abs. 1 des Gesetzes über das Kreditwesen (Kreditwesengesetz - KWG) mit Bescheid vom 10.11.2020 auf Grundlage des § 56 Abs. 1 Nr. 2 des Gesetzes über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz – GwG) a. F. ein Bußgeld in Höhe von 3.000,- EUR und auf Grundlage des § 56 Abs. 1 Nr. 7 GwG a. F. ein Bußgeld in Höhe von 1.000,- EUR festgesetzt.
Der Bescheid ist seit dem 02.12.2020 rechtskräftig.