Los contenidos de assetshaus.com, el sitio web operado por Teredo Group Ltd, así como la información y documentación de la que dispone BaFin, permiten presumir que la empresa ofrece ilícitamente actividades bancarias o servicios financieros en Alemania.

La responsabilidad de Teredo Group Ltd se deriva únicamente de la versión en inglés del sitio. Asimismo, se menciona un segundo domicilio social del proveedor en Mánchester (Gran Bretaña).

En lo que respecta a la actividad de la plataforma, las personas/empresas desconocidas hasta la fecha que no pertenecen al grupo financiero de cajas de ahorro Sparkassen-Finanzgruppe se dirigen a los clientes con la denominación de «Sparkasse». Los infractores se presentan como equipo de asistencia de las cajas de ahorro o como caja de ahorros británica. Además, utilizan el logotipo de las cajas de ahorro alemanas. BaFin aclara que se trata de un uso no autorizado tanto de la denominación como del logotipo, por lo que se suponen intenciones fraudulentas.

Los proveedores de actividades comerciales o servicios financieros en Alemania necesitan una autorización conforme a la Ley bancaria alemana. No obstante, algunas empresas comercian sin la autorización requerida. Para saber si una empresa se encuentra autorizada por BaFin, deberá consultar esta información en la base de datos de empresas de dicho organismo.

A fin de evitar fraudes, BaFin, la Policía Federal de Investigación Criminal de Alemania (Bundeskriminalamt – BKA) y las brigadas regionales de investigación criminal de Alemania (Landeskriminalamt - LKA) recomiendan tener sumo cuidado e indagar de manera exhaustiva antes de realizar inversiones en internet.