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Meldungen und Maßnahmen

Erscheinung:17.07.2024 | Thema Verbraucherschutz, Prospekte Pro­fit­wal­let: An­halts­punk­te für feh­len­den Ver­kaufspro­spekt

Die Finanzsaufsicht BaFin hat Anhaltspunkte dafür, dass die Pavagenis S.L., Marbella, Spanien, vertreten durch den Geschäftsführer Walter Jörns Bühner, über die Website profitwallet.expert in Deutschland Vermögensanlagen im Sinne des § 1 Absatz 2 Nr. 7 Alternative 1 Vermögensanlagengesetz (VermAnlG) der EVTS TECHNOLOGIES SDN BHD (Markenname „Profitwallet“) in Form der Gewährung eines Anspruchs auf Verzinsung und Rückzahlung für die Überlassung von Geld ohne den erforderlichen Verkaufsprospekt öffentlich anbietet.

Mehr: Profitwallet: Anhaltspunkte für fehlenden Verkaufsprospekt …

Erscheinung:17.07.2024 | Thema Maßnahmen Ba­Fin nimmt Ver­öf­fent­li­chun­gen für The So­ci­al Chain AG vor

Die Finanzaufsicht BaFin hat am 15. Juli 2024 vier Veröffentlichungen für The Social Chain AG vorgenommen. The Social Chain AG hatte unterlassen, vier Stimmrechtsmitteilungen von Dominik Pyka zu veröffentlichen.

Mehr: Bekanntmachung zur The Social Chain AG …

Erscheinung:17.07.2024 Sa­ve the da­te: Work­shop Vermögens­anlagen

Die Finanzaufsicht BaFin veranstaltet am 7. November 2024 einen Workshop zu Vermögensanlagen. Im Zentrum stehen regulatorische Aspekte und Berichte aus der aufsichtsrechtlichen Praxis.

Mehr: Save the date: Workshop Vermögensanlagen …

Erscheinung:16.07.2024 | Thema Verbraucherschutz, Unerlaubte Geschäfte RIDGE Deutsch­land: Die Ba­Fin warnt vor ridge.de

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website ridge.de. Nach ihren Erkenntnissen werden dort ohne Erlaubnis zahlreiche Wertpapierdienstleistungen angeboten.

Mehr: RIDGE Deutschland: Die BaFin warnt vor ridge.de …

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Warnungen und Hinweise für Verbraucher

Erscheinung:17.07.2024 | Thema Verbraucherschutz, Prospekte Pro­fit­wal­let: An­halts­punk­te für feh­len­den Ver­kaufspro­spekt

Die Finanzsaufsicht BaFin hat Anhaltspunkte dafür, dass die Pavagenis S.L., Marbella, Spanien, vertreten durch den Geschäftsführer Walter Jörns Bühner, über die Website profitwallet.expert in Deutschland Vermögensanlagen im Sinne des § 1 Absatz 2 Nr. 7 Alternative 1 Vermögensanlagengesetz (VermAnlG) der EVTS TECHNOLOGIES SDN BHD (Markenname „Profitwallet“) in Form der Gewährung eines Anspruchs auf Verzinsung und Rückzahlung für die Überlassung von Geld ohne den erforderlichen Verkaufsprospekt öffentlich anbietet.

Mehr: Profitwallet: Anhaltspunkte für fehlenden Verkaufsprospekt …

Erscheinung:16.07.2024 | Thema Verbraucherschutz, Unerlaubte Geschäfte RIDGE Deutsch­land: Die Ba­Fin warnt vor ridge.de

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website ridge.de. Nach ihren Erkenntnissen werden dort ohne Erlaubnis zahlreiche Wertpapierdienstleistungen angeboten.

Mehr: RIDGE Deutschland: Die BaFin warnt vor ridge.de …

Erscheinung:16.07.2024 | Thema Verbraucherschutz, Unerlaubte Geschäfte justt­wo.tra­de: Ba­Fin er­mit­telt ge­gen JustT­woTra­de

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der JustTwoTrade. Nach ihren Erkenntnissen bietet das Unternehmen auf seiner Website justtwo.trade Bankgeschäfte und/oder Finanzdienstleistungen ohne Erlaubnis an. Das Unternehmen wird nicht von der BaFin beaufsichtigt.

Mehr: justtwo.trade: BaFin ermittelt gegen JustTwoTrade …

Erscheinung:16.07.2024 | Thema Verbraucherschutz, Unerlaubte Geschäfte Iden­ti­täts­miss­brauch: Ba­Fin warnt vor der Web­si­te von-goertz-u-von-wris­berg.com

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der angeblichen GW Vermögensverwaltung. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber der Website von-goertz-u-von-wrisberg.com ohne Erlaubnis Bankgeschäfte betreiben bzw. Finanzdienstleistungen erbringen. Das angeblich in Frankfurt am Main ansässige Unternehmen bietet die Eröffnung von Tages- und Festgeldkonten bei ausländischen Banken sowie Vermögensverwaltung an. Es liegt ein Identitätsmissbrauch zu Lasten der von Görtz und von Wrisberg Vermögensverwaltung GmbH, Berlin. Vor. Diese steht in keinerlei Verbindung mit der Website von-goertz-u-von-wrisberg.com.

Mehr: Identitätsmissbrauch: BaFin warnt vor der Website von-goertz-u-von-wrisberg.com …

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Neue Dokumente

Format Formular Erscheinung: vom 15.07.2024 § 24 KrZwMG Pass­port No­ti­fi­ca­ti­on Form

Formular § 24 KrZwMG Passport Notification Form

Format Konsultation Erscheinung: vom 09.07.2024 Thema RisikomanagementKon­sul­ta­ti­on 06/2024 - Aus­le­gungs- und An­wen­dungs­hin­wei­se zum Geld­wä­sche­ge­setz ge­mäß § 51 Ab­satz 8 GwG

Konsultation des Entwurfs der Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz gemäß § 51 Absatz 8 GwG

Format Merkblatt Erscheinung: vom 04.07.2024 Thema Sanierung/AbwicklungMerk­blatt: Ex­ter­ne Bail-in-Im­ple­men­tie­rung (Ver­gleichs­ver­si­on)

Vergleichsversion des Merkblatts zur externen Bail-in-Implementierung (Stand: Juli 2024)

Format Rundschreiben Erscheinung: vom 29.05.2024 Thema RisikomanagementRund­schrei­ben 06/2024 (BA) - Min­dest­an­for­de­run­gen an das Ri­si­ko­ma­na­ge­ment - Ma­Risk

An alle Kreditinstitute und Finanzdienstleistungsinstitute in der Bundesrepublik Deutschland

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Veranstaltungen

Zeitraum 28. - 29.08.2024 20. Praxisforum Wirtschaftskriminalität und Kapitalmarkt

Ort:Kap Europa und BaFin
Frankfurt am Main

Die Anmeldung zum 20. Praxisforum Wirtschaftskriminalität und Kapitalmarkt, das am 28. und 29. August in Frankfurt am Main stattfindet, ist ab sofort möglich.

Mehr: 20. Praxisforum Wirtschaftskriminalität und Kapitalmarkt …

Zeitraum 07.09.2024 09:30 - 16:30 | Thema VerbraucherschutzBörsentag Berlin

Ort:Ludwig Erhard Haus
Fasanenstraße 85
10623 Berlin

Die BaFin ist am 7. September 2024 auf dem Börsentag Berlin mit einem Stand vertreten.

Mehr: Börsentag Berlin …

Zeitraum 11.09.2024 09:30 - 18:00 BaFin conference “SSM 2034 – an outlook”

Ort:World Conference Center, Bonn

SSM 2034 – an outlook: registration for the event is closed.

Mehr: BaFin conference “SSM 2034 – an outlook” …

Zeitraum 26.09.2024 | Thema RisikomanagementIT-Aufsicht im Finanzsektor: Was bedeutet DORA in der Praxis?

Ort:Digitale Veranstaltung

Die Anmeldung für die digitale BaFin-Konferenz am 26. September 2024 ist ab sofort möglich.

Mehr: IT-Aufsicht im Finanzsektor: Was bedeutet DORA in der Praxis? …

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