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Stand:geändert am 12.10.2018 | Thema Geldwäschebekämpfung News

Hier finden Sie die wichtigsten Informationen zur Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen.

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Veröffentlichungen zum Thema

Format Meldung Erscheinung: vom 19.07.2024 Geld­wä­sche­prä­ven­ti­on: Ba­Fin rich­tet Fo­kus auf Lo­an-Fron­ting

Die Finanzaufsicht BaFin hat vertiefende Informationen zum Loan-Fronting veröffentlicht. Bei intransparenten Konstruktionen ist das Geldwäscherisiko besonders hoch.

Format Auslegungsentscheidung Erscheinung: vom 19.07.2024 Prä­ven­ti­on von Geld­wä­sche in Zu­sam­men­hang mit Lo­an-Fron­ting

Beim Loan Fronting vergibt ein Kreditinstitut Darlehen im Auftrag von Dritten. In einigen Fällen stammen die Gelder dabei nicht von der Bank selbst, sondern von Investoren.

Das Risiko für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ist vor allem dann erhöht, wenn die Investoren oder die Herkunft der Kreditsicherheiten unbekannt sind. Problematisch ist zudem, wenn das Institut keine ausreichenden …

Format Artikel Erscheinung: vom 26.06.2024 Ba­Fin for­dert Ver­si­che­rer zu mehr Kon­trol­le auf

(BaFinJournal) Wie prüft die Finanzaufsicht BaFin die Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung bei Versicherungsunternehmen? Carsten Sperl ist bei der BaFin für dieses Thema zuständig. Hier gibt er einen Einblick in die Arbeit der Geldwäscheaufsicht und die aktuellen Herausforderungen der Branche.

Format Anlage Erscheinung: vom 12.06.2024 Hin­weis zu Her­kunfts­nach­wei­sen bei Kon­ten der öf­fent­li­chen Ver­wal­tung

Der Hinweis ist bei der Anwendung von Kapitel 1 der Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz – Besonderer Teil für Kreditinstitute zu beachten.

Format Artikel Erscheinung: vom 11.06.2024 Auf den Spu­ren des Gel­des

Menschenhandel ist ein globales Verbrechen – und ebenso brutal wie profitabel. Bei seiner Bekämpfung muss die Finanzindustrie eine zentrale Rolle spielen. Sie kann helfen, kriminelle Netzwerke zu enttarnen. Von Birgit Rodolphe, BaFin-Exekutivdirektorin Abwicklung und Geldwäscheprävention

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