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Thema Geldwäschebekämpfung Rechtsquellen

Im Bereich der Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsprävention gibt es zahlreiche internationale, europäische und nationale Regelwerke und gesetzliche Grundlagen. Hier finden Sie entsprechende Rechtsquellen:

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Veröffentlichungen zum Thema

Format Rundschreiben Erscheinung: vom 29.07.2024 Rund­schrei­ben 08/2024 (GW)

Rundschreiben 08/2024 (GW) betreffend Drittstaaten, die in ihren Systemen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung strategische Mängel aufweisen, die wesentliche Risiken für das internationale Finanzsystem darstellen (Hochrisiko-Staaten).

Format Rundschreiben Erscheinung: vom 29.07.2024 Hoch­ri­si­ko­staa­ten: Ba­Fin ver­öf­fent­licht Rund­schrei­ben

Die Finanzaufsicht BaFin hat am 29. Juli 2024 das Rundschreiben 08/2024 (GW) veröffentlicht. Darin informiert sie über Hochrisikostaaten, also Staaten, die in ihren Systemen Mängel zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung aufweisen. Diese Mängel können das internationale Finanzsystem und dessen Stabilität gefährden.

Format Meldung Erscheinung: vom 19.07.2024 Geld­wä­sche­prä­ven­ti­on: Ba­Fin rich­tet Fo­kus auf Lo­an-Fron­ting

Die Finanzaufsicht BaFin hat vertiefende Informationen zum Loan-Fronting veröffentlicht. Bei intransparenten Konstruktionen ist das Geldwäscherisiko besonders hoch.

Format Auslegungsentscheidung Erscheinung: vom 19.07.2024 Prä­ven­ti­on von Geld­wä­sche in Zu­sam­men­hang mit Lo­an-Fron­ting

Beim Loan Fronting vergibt ein Kreditinstitut Darlehen im Auftrag von Dritten. In einigen Fällen stammen die Gelder dabei nicht von der Bank selbst, sondern von Investoren.

Das Risiko für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ist vor allem dann erhöht, wenn die Investoren oder die Herkunft der Kreditsicherheiten unbekannt sind. Problematisch ist zudem, wenn das Institut keine ausreichenden …

Format Artikel Erscheinung: vom 26.06.2024 Ba­Fin for­dert Ver­si­che­rer zu mehr Kon­trol­le auf

(BaFinJournal) Wie prüft die Finanzaufsicht BaFin die Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung bei Versicherungsunternehmen? Carsten Sperl ist bei der BaFin für dieses Thema zuständig. Hier gibt er einen Einblick in die Arbeit der Geldwäscheaufsicht und die aktuellen Herausforderungen der Branche.

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