Thema Geldwäschebekämpfung FATF-Regelungen
Die FATF ist die internationale Standardsetzerin im Bereich der Geldwäschebekämpfung und Prävention von Terrorismusfinanzierung. Neben den sogenannten FATF-Standards erlässt sie vor allem auch Leitlinien zu spezifischen Themen der Geldwäschebekämpfung, Prävention von Terrorismusfinanzierung und Proliferation.
Zusatzinformationen
Zusammenstellung der wichtigsten Leitlinien der FATF
- Format Anlage DATA PROTECTION, TECHNOLOGY AND PRIVATE SECTOR INFORMATION SHARING (PDF, 4MB, nicht barrierefrei)
- Format Anlage DATA PROTECTION, TECHNOLOGY AND PRIVATE SECTOR INFORMATION SHARING - Handout (PDF, 768KB, nicht barrierefrei)
- Format Anlage Egmont Concealment of Beneficial Ownership (PDF, 2MB, nicht barrierefrei)
- Format Anlage FATF Guidance - Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers (PDF, 2MB, nicht barrierefrei)
- Format Anlage 12-Month Review of the revised FATF Standards on Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers (PDF, 2MB, nicht barrierefrei)
- Format Anlage FATF Report Virtual Currency - Key Definitions And Potential AML/CFT Risks (PDF, 546KB, nicht barrierefrei)
- Format Anlage FATF Report - The Role Of Hawala And Other Similar Services In ML/ TF (PDF, 1MB, nicht barrierefrei)
- Format Anlage FATF Guidance for RBA The Banking Sector (PDF, 1MB, nicht barrierefrei)
- Format Anlage FATF Guidance for RBA Securities Sector (PDF, 3MB, nicht barrierefrei)
- Format Anlage FATF-Guidance for RBA Life Insurance Sector (PDF, 3MB, nicht barrierefrei)
- Format Anlage FATF Guidance Private Sector Information Sharing (PDF, 2MB, nicht barrierefrei)
- Format Anlage FATF Guidance for RBA - Money or Value Tranfer Services (PDF, 3MB, nicht barrierefrei)
- Format Anlage Guidance for RBA Virtual Currencies (PDF, 606KB, nicht barrierefrei)
- Format Anlage FATF-Guidance for RBA Prepaid Cards, Mobile Payments and Internet-Based Payment Services (PDF, 1MB, nicht barrierefrei)
- Format Anlage FATF Guidance RBA Money Value Transfer Services (PDF, 3MB, nicht barrierefrei)
- Format Anlage FATF Guidance PEP (PDF, 964KB, nicht barrierefrei)
- Format Anlage FATF Guidance On Countering Proliferation Financing (PDF, 1MB, nicht barrierefrei)
- Format Anlage FATF-Guidance-Correspondent-Banking-Services (PDF, 2MB, nicht barrierefrei)
- Format Anlage Leitfaden zu Korrespondenzbank-Dienstleistungen (PDF, 712KB, nicht barrierefrei)
- Format Anlage Trade Based ML APG Report (PDF, 754KB, nicht barrierefrei)
- Format Anlage FATF Guidance on Correspondent Banking Services (PDF, 2MB, nicht barrierefrei)
- Format Anlage FATF Recommendations: International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation (PDF, 906KB, nicht barrierefrei)
- Format Anlage Countercyclical capital buffer: indicator values, time series and indicator description (xlsx, 141KB, nicht barrierefrei)
- Format Anlage FATF - Best Practices on Beneficial Ownership for legal Persons (PDF, 3MB, nicht barrierefrei)
- Format Anlage FATF- Suggested Actions to support the use of new Technologies for AML and CFT (PDF, 213KB, nicht barrierefrei)
- Format Anlage FATF Report - Opportunities and Challenges of new Technologies (PDF, 3MB, nicht barrierefrei)
- Format Anlage FATF Report - Stockdate on Data Pooling (PDF, 6MB, nicht barrierefrei)
