Thema Geldwäschebekämpfung EU-Regelwerk und sonstige Leitlinien
Die EU hat bislang vier Geldwäscherichtlinien erlassen. Die sog. fünfte Geldwäscherichtlinie soll die vierte Geldwäscherichtlinie ergänzen. Richtlinien sind von den Mitgliedsstaaten der EU umzusetzen. Zudem stammen von der europäischen Ebene zahlreiche weitere Rechtstexte, wie beispielsweise Leitlinien.
Vierte EU-Geldwäscherichtlinie
Fünfte EU-Geldwäscherichtlinie
Gemeinsame Leitlinien nach Artikel 25 der Verordnung (EU) 2015/847
Hinweise zur Geldtransferverordnung
Leitlinien zur risikobasierten Aufsicht
Opinion on Customer Due Diligence on Asylum Seekers
Guidlines - Sound management of risks related to money laudering and financing of terrorism