Stand:geändert am 11.04.2019 | Thema Geldwäschebekämpfung Länder- und Sanktionslisten
Hier finden Sie den aktuellen Informationsbericht der FATF.
Die FATF beschließt regelmäßig auf ihrer Plenumssitzung jeweils eine aktualisierte Erklärung („FATF Public Statement“) und veröffentlicht einen aktualisierten Informationsbericht (Improving Global AML/CFT Compliance). Ein entsprechendes Rundschreiben der BaFin wird im Nachgang zu der Plenumssitzung regelmäßig auf der Homepage der BaFin veröffentlicht. Im Übrigen weise ich auf die auf der Homepage der Deutschen Bundesbank, die in Deutschland für die Umsetzung von Finanzsanktionen zuständig ist, veröffentlichten Sanktionen im Kapital- und Zahlungsverkehr hin.
Zu beachten ist auch die delegierte Verordnung (EU) 2016/1675 DER KOMMISSION vom 14. Juli 2016 nebst mehrerer Ergänzungen.
