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News & Maßnahmen

Erscheinung:13.06.2025 | Thema Maßnahmen In­no­ve­sti­ca Hol­dings Inc.: Ba­Fin setzt Geld­bu­ßen fest

Die Finanzaufsicht BaFin hat am 6. Juni 2024 Geldbußen in Höhe von 600.000 Euro gegen die Innovestica Holdings Inc. festgesetzt. Das Unternehmen hatte gegen Pflichten des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) verstoßen. Es hatte Stimmrechtsmitteilungen nicht rechtzeitig übermittelt.

Mehr: Bekanntmachung …

Erscheinung:13.06.2025 | Thema Geldwäschebekämpfung Prä­ven­ti­on von Geld­wä­sche und Ter­ro­ris­mus­fi­nan­zie­rung: An­zei­ge­pflich­ten di­gi­tal er­fül­len

Ab dem 13. Juni 2025 bietet die Finanzaufsicht BaFin auf ihrer Melde- und Veröffentlichungsplattform (MVP) ein neues Fachverfahren an. Erstmals können Verpflichtete ihre geldwäscherechtlichen Anzeigepflichten digital, schnell und nachweisbar erfüllen.

Mehr: Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung: Anzeigepflichten digital erfüllen …

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Warnungen & Hinweise für Verbraucher

Erscheinung:13.06.2025 | Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz Mul­fin Tra­de: Ba­Fin warnt auch vor der Web­si­te mul­fin-tra­de.io

Die Finanzaufsicht BaFin hat bereits am 26. Mai 2025 vor Mulfin Trade bzw. der inzwischen inaktiven Website trading-area.mulfin-v2.com gewarnt. Die unbekannten Betreiber verwenden nunmehr die Website mulfin-trade.io. Es besteht der Verdacht, dass die Betreiber der Website ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen anbieten.

Mehr: Mulfin Trade: BaFin warnt auch vor der Website mulfin-trade.io …

Erscheinung:13.06.2025 | Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz Ba­Fin warnt vor Iden­ti­täts­dieb­stahl zu­las­ten der Ci­ta­del Se­cu­ri­ties GCS (Ire­land) Li­mi­ted

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten, die angeblich von der bei der BaFin registrierten Citadel Securities GCS (Ireland) Limited stammen. Nach Erkenntnissen der BaFin bieten unbekannte Täter ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen an.

Mehr: BaFin warnt vor Identitätsdiebstahl zulasten der Citadel Securities GCS (Ireland) Limited …

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So erreichen Sie die BaFin

Hinweisgeberstelle, Market Contact Group, Verbrauchertelefon, Beschwerden, MVP-Portal, Kontaktformular.

Mehr: So erreichen Sie die BaFin …

Eine Frau schaut auf ihr Handy (verweist auf: So erreichen Sie die BaFin)

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Presse

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